A la secció de "Publicacions / Guies" es troba disponible una nova Guia destinada al sector immobiliari, complementària amb la recent publicació de la Nota informativa, adreçada al mencionat sector.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada al sector immobiliari, prèvia a la propera publicació de la nova Guia edició Maig 2023, adreçada al mencionat sector.

El BOPA publica el Decret 203/2023, del 10-05-2023, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica l'annex 3 i l’annex 4 del Decret 111/2022.

En el marc del procés d'actualització de la pàgina web de la UIFAND, s'ha procedit a revisar i modificar el contingut de la secció de "Subjectes Obligats", tant financers com no financers.

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea jurídica de la UIFAND.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2023 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2023 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

En el marc del procés d'actualització de la pàgina web de la UIFAND, a la secció de "Altres publicacions" es troben disponibles les versions revisades dels següents documents: (i) Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu, Guia del beneficiari efectiu i la Guia de l'Estudi de Risc Individual (ERI); (ii) Nota informativa adreçada al sector de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre (OSALs); i, finalment, (iii) Tipologies sobre Operacions usuals susceptibles de comportar operacions de blanqueig.

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troba disponible: (i) un nou Comunicat tècnic que deroga l'anterior CT-03/2019 en relació amb operacions de diners en efectiu; i (ii) un nou Comunicat tècnic que deroga l'anterior CT-02/2019 en relació amb l'actualització de la informació sobre el beneficiari efectiu. Ambdós Comunicats tècnics han estat esmenats per tal d'adaptar el seu contingut a les successives modificacions efectuades a la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

El BOPA publica el Decret 71/2023, del 08-02-2023, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica l'annex 3 i l’annex 4 del Decret 111/2022.